Почему могут отказать иностранному гражданину в получении ЕЦК?

Согласно Федеральному закону № 260—ФЗ иностранным гражданам, включенным в реестр контролируемых лиц, запрещается:
• открывать банковский счет и осуществлять банковские операции (за исключением переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, а также переводов денежных средств на счет контролируемого лица и выдачи наличных денежных средств контролируемому лицу в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц).

Это означает, что кредитная организация не сможет открыть банковский счет и выдать ЕЦК клиенту из-за нахождения сведений о нем в реестре контролируемых лиц. Для урегулирования вопроса клиенту рекомендуется обратиться в органы внутренних дел по месту жительства

Кредитным организациям запрещено открывать банковские счета иностранным гражданам, внесенным в реестр контролируемых лиц. Основания запрета указаны в федеральных законах. Проверка иностранных граждан на предмет содержания в реестре контролируемых лиц доступна бесплатно по ссылке Реестр контролируемых лиц.